RD | El Ex-administrador de la L.N. Planio estafar a las bancas

De acuerdo con la acu­sación formal de la Procu­raduría General de la Re­pública, Dicent creó un entramado societario para sustraer, de manera fraudu­lenta, el dinero a los propie­tarios de bancas, consorcios y concesionarios de los jue­gos de azar en el territorio nacional, valiéndose de su condición de director de la Lotería Nacional.

También, siempre con­forme a la acusación, el encartado realizó manio­bras fraudulentas “en aso­ciación con empleados pú­blicos bajo su dirección, “estafando, ejerciendo la prevaricación, desfalcan­do la institución que diri­gía”.

Dicent, agrega, “creó la interconexión y las faci­lidades internas necesarias a los fines de que, dentro del lugar que tenía la res­ponsabilidad de control y mando, se hiciera la manio­bra fraudulenta, todo co­ordinado a nivel operativo con su exjefe e inseparable socio, el acusado William Lisandro Rosario Ortiz, quien utiliza, en el desarro­llo de la operación, al extra­ditable Leónidas Medina Arvelo (Naza, o Nazaret)”.

Además, expone, como director de la Lotería, Dicent “se confabuló con varios im­putados para obtener recur­sos económicos producto del patrimonio de los dueños de bancas de Lotería Nacional”.

Caso de complicidad
Los acusados que se unían a las maniobras de Dicent, de acuerdo con el Ministe­rio Público, eran Valentina Rosario Cruz, presentadora del sorteo; Miguel Arsenio Mejía Rodríguez, no vidente que participaba en el concur­so; Carlos Berigüete, soporte técnico de la Lotería; Rafael Mesa Nova, chofer de la ins­titución, y Jonathan Augusto Brea Ovalles, supervisor.

Asimismo, apunta, Dicent estuvo asociado con su exjefe y “actual socio”, el expresiden­te de la Federación Nacional de Bancas de Loterías (Fena­banca), Wiliam Lisandro Ro­sario Ortiz; con Eladio Batis­ta Valerio (El gago); Leónidas Medina Arvelo (Naza), quie­nes, presu

ntamente, “pagaron sobornos a los imputados Ro­sario Cruz, Mejía Rodríguez, Berigüete Pérez Mesa Nova, Brea Ovalles y Medina Arve­lo “a cambio de su participa­ción en una tentativa de sorteo fraudulento y en el sorteo frau­dulento realizado en la Lotería Nacional mediante el sorteo número 6066 del 1 de mayo de 2021”.

Los extraditables
El imputado Leónidas Me­dina Arvelo, encargado de mover los recursos distraí­dos, y Rosario Ortiz, son pedidos en extradición y parte de los recursos dis­traídos no llegaron a ser in­gresados a República Domi­nicana por la actuación del Ministerio Público, detalla el expediente.

“Es evidente que con es­ta conducta los imputados incurren en los delitos pre­cedentes de soborno, coa­lición de funcionarios esta­fa y tráfico de influencia ya que sin los imputados que eran funcionarios públicos era imposible la materiali­zación del fraude por lo que la conducta desplegada por los mismos aportó la con­tribución necesaria para la configuración del tipo”, in­dica la acusación.

Las principales acusacio­nes en contra de Dicent son autor de asociación de mal­hechores debidamente tipi­ficado en los artículos 265 y 266 del Código Penal; autor de estafa contra el Estado de acuerdo con el artículo 405; autor de coalición de funcionarios y prevarica­ción tipificado en los artícu­los 123, 124, 166, 167, 174 y 175.

Además de ser autor de soborno activo tipificado en los artículos 3 y 5 de la ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión y los artículos 179 y 180 del Código Penal Dominicano y de lavado de activos de acuerdo con en el artícu­lo 3 en los numerales 1, 2 y 3, artículos 4 numerales 9 y 10 y artículo 8 numerales 1 y 5 y artículo 9 numeral 2 y 4 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Fi­nanciamiento del Terroris­mo (lavado de activos, tes­taferrato, circunstancias agravadas del lavado).

SEPA MÁS
Mientras, Rosario Ortiz, Medina Arvelo, Rosario Cruz, Mejía Rodríguez, Brea Ovalles, Perdomo Pe­ralta, Mesa Nova, Berigüe­te Pérez, Santiago Toribio y Batista Valerio se les acu­sa de planificar y ejecu­tar el fraude del sorteo del número 6066 en la Lote­ría Nacional, a través del primer premio correspon­diente al bolo número 13.

Además, a la mayoría de estos acusados se les se­ñala de asociación de malhechores, estafa con­tra el Estado, soborno y lavado de activos.

Hasta el momento Di­cent, así como Rosario Ortiz y Batista Valerio es­tán cumpliendo en la pri­sión preventiva.

Mientras que Valentina Ro­sario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio cumplen prisión domiciliaria.

Además, Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mejía Rafael Mesa, tie­nen presentación perió­dica e impedimento de salida del país.

Al caso también es­tá vinculado el prófugo Leónidas Medina Arvelo (Nazaret).

Fuente: https://listindiario.com