RD | La Operación Búho esta relacionada con una estafa que supera los RD$2,500 millones de pesos.
De acuerdo con la declaración del Ministerio Público, aquellos involucrados en la Operación Búho están relacionados con una estafa que supera los RD$2,500 millones de pesos.
Las autoridades del Ministerio Público confiscaron vehículos, certificados financieros, extractos bancarios y terrenos, entre otros activos, de los siete directivos y empleados de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) que fueron detenidos bajo la acusación de participar en el fraude de RD$ 2,500 millones, afectando a los socios de la entidad.
Los registros y allanamientos llevados a cabo por los representantes del Ministerio Público se realizaron como parte de la Operación Búho en varias ubicaciones, incluyendo el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Hato Mayor, San Pedro de Macorís y La Altagracia, según lo establecido en la solicitud de medidas coercitivas presentada contra los implicados.
En la residencia de Jorge Eligio Méndez Pérez, ex presidente de Coop-Herrera y ubicada en Altos de Arroyo Hondo, se incautó una matrícula de un vehículo marca Jeep Toyota, modelo 4Runner 4X2 del año 2016, junto con un informe sobre el «Fondo de Ayuda Mutua de la Coop-Onapi», que muestra que se beneficiaron 19 socios. Estos hallazgos están documentados en el acta de allanamiento del 4 de octubre.
También se encontraron varios objetos en una propiedad de Méndez Pérez ubicada en el Ensanche Naco, incluyendo una computadora Dell de color negro, un disco duro externo, cinco disquetes de color negro, cuatro CD Lemon y otros objetos relacionados con él, así como con los investigados Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Julio Cesar Minaya Mejía y Jacer Eliazar Mejía Pereyra.
A Gabriel Santana Borsilea, uno de los asociados de Méndez Pérez, se le confiscaron bienes en una propiedad ubicada en la carretera Consuelo-Hato Mayor, incluyendo un título de terreno emitido por el Consejo Estatal del Azúcar y una certificación laboral de la empresa GSB Baseball Academy S.R.L. a favor de Héctor Leonardo Eduardo. Además, se incautaron dos armas de fuego en su residencia en el sector Enriquillo, municipio Consuelo, en la carretera de San Pedro de Macorís a Hato Mayor, una numerada como CP99 Compact y la otra como Scorpion, calibre 50.
En la vivienda del propietario de las empresas Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L. y de la emisora radial La Máxima Radio Show, ubicada en el Distrito Catastral de La Romana, se encontró una copia de un cheque a nombre de Ramón Ulerio por un valor de RD$ 1,500,000, además de una caja fuerte gris con cuatro pilas doble A.
La mayoría de los bienes se registraron a nombre de ella y Enmanuel Pozo Borsilea.
Por otro lado, en la residencia de Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez en Altos de Arroyo Hondo, Distrito Nacional, se incautaron 18 libretas de Coop-Herrera y una suma de RD$ 139,000, entre otros objetos.
En un allanamiento realizado en la residencia de Julio Cesar Minaya Mejía, en Santo Domingo Oeste, se encontró un certificado de depósito a plazo fijo por RD$ 100,000 a nombre de Ashly Minaya Cepeda, copias de estados de cuenta a nombre de Bernarda Altagracia Cepeda Antonio y una suma de RD$ 150,000, entre otros objetos.
En la vivienda de Kenia del Carmen Liriano Pérez, en Santo Domingo Oeste, se incautó un teléfono celular marca Samsung Galaxy, modelo S6 Edge, el Reglamento del Comité de Cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera (Coop-Herrera) de octubre de 2017, una copia de pasaporte portugués a nombre de Antonio Gil Miguel Forte, una certificación del Consejo Estatal del Azúcar sin fecha firmada por Andrés Matos en beneficio del señor Gabriel Santana Borxilea y una carpeta de color negro titulada «Curso Internacional Protección de Personalidades», entre otros.
Jacer Elizaer Mejía Pereyra, a quien también se le ocuparon bienes, tenía en su residencia en Las Palmeras de Herrera una llave de vehículo Mercedes Benz, una factura de Altice a nombre de Jacer Elizaer Mejía Pereyra y otros objetos.
La audiencia para la imposición de medidas coercitivas a los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) se llevará a cabo el próximo lunes 16 de octubre a las 12:00 del mediodía.
Los acusados en este caso son Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.
credito: listin diario
